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东方网力:调整公司高级管理人员

 
原标题:东方网力:关于调整公司高级管理人员的公告

东方网力:调整公司高级管理人员


证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2019-116



东方网力科技股份有限公司

关于调整公司高级管理人员的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




鉴于东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方网力”)股东
刘光先生、股东蒋宗文先生与川投信息产业集团有限公司(原为“四川省川投信
息产业有限责任公司”,现已更名,以下简称“川投信产”)的《股份转让协议》、
《股份转让协议之补充协议》已生效,协议约定的相关待转让股份已过户完毕。

公司根据现有情况于2019年8月13日召开了第三届董事会第六十二次会议,审
议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,对高级管理人员构成进行调整,
具体情况如下:

本次调整后,原副总经理张晟骏先生、原副总经理张丛喆先生、原副总经理
冯程先生将不再担任副总经理职务,辞任后仍在公司任职,但不再担任董监高职
务。原副总经理、财务总监张新跃先生,不再担任副总经理、财务总监职务;原
副总经理谢佳亮先生不再担任副总经理职务。张新跃先生、谢佳亮先生辞任后不
在公司担任任何职务。上述高级管理人员原定任期均自公司第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止,辞职报告均自送达董事会时起生
效,本次调整不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。


截至本公告披露日,谢佳亮先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直
接持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。截至本公告披露日,张晟骏先生
持有本公司股份1,299,316股,占公司总股本的0.11%;张丛喆先生持有本公司
股份117,623股,占公司总股本的0.01%;冯程先生持有本公司股份2,267,711
股,占公司总股本的0.19%;张新跃先生持有本公司股份2,694,062股,占公司
总股本的0.23%。张晟骏先生、张丛喆先生、冯程先生、张新跃先生承诺其持有
的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市


公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及其作出的相关
承诺进行管理。


同时,经公司总经理提名,提名委员会审查资格并同意,决定正式聘任欧阳
正开先生为公司副总经理、财务总监(附:欧阳正开先生简历),孙琨先生为公
司副总经理(附:孙琨先生简历)。任期均自董事会审议通过之日至本届董事会
届满为止。


欧阳正开先生、孙琨先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形,不存在为失信被执行人的情形,不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任事项发
表了独立意见,详见公司同日于巨潮资讯网()发布的相关
公告。


公司董事会对张晟骏先生、张丛喆先生、冯程先生、张新跃先生、谢佳亮先
生担任公司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!



特此公告。




东方网力科技股份有限公司董事会

2019年8月13日








附:

1、欧阳正开先生简历

欧阳正开,男,中国国籍,无境外居留权,1972年7月出生,汉族,中共
党员。学士学位,具有高级会计师资格证书。曾任四川长虹电器股份有限公司财
务部财务经理、四川长虹电器股份有限公司销售部副部长、广东长虹电器有限公
司首席财务官CFO、四川长虹电器股份有限公司海外营销部副部长、四川长虹佳
华有限责任公司董事长助理、四川虹欧器件有限公司首席财务官CFO/PDP事业部
财务总监、四川长虹网络科技有限公司副总经理兼财务总监、川投航信私募股权
投资基金有限公司财务总经理、四川南充高坪航信停车场投资管理有限公司财务
负责人。


截至目前,欧阳正开先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提
名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪
律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。


2、孙琨先生简历

孙琨,男,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,中共党员,硕士学历,
四川省第20期高层次复合型人才、“青年马克思主义者培养工程”四川首批专业
人才。曾任新华网记者、新华社经济分析师,新华社中国经济信息社四川中心智
库事业部副主任、财经智库主任,四川川投能源股份有限公司证券事务部副经理,
川投信息产业集团有限公司战略投资部部长。现任川投信息产业集团有限公司总
经理助理兼战略投资部部长,四川川大智胜系统集成有限公司董事,成都云上天
府大数据研究院有限公司董事,成都宏明电子股份有限公司董事。


截至目前,孙琨先生未持有本公司股份,是持有公司5%以上股份的股东川
投信产总经理助理兼战略投资部部长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其
他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的


任职资格。





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